敲响反洗钱警钟

依法严厉打击走私洗钱犯罪

近年来，人民银行福州中心支行与福州海关缉私局、福建海警局务实协作，共同打击走私洗钱犯罪。2021年6月4日，福建福州实现全省首例走私洗钱罪判决，之后泉州、厦门、宁德等市也相继突破，目前全省已实现7例走私洗钱罪判决，打击战果累累。

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福州市检察院在审查某走私柴油案时，发现E某在明知他人从事走私柴油活动的情况下，为帮助他人掩饰、隐瞒赃款的来源与性质，仍提供其名下银行账户用于收取走私柴油款项，并通过转账方式向走私团伙指定银行账户转移资金，洗钱金额高达3005.45万元人民币。

2021年6月4日，法院对该案作出一审判决，认定E某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币230万元。该案是福建省判决的首例走私洗钱罪案件。

02

泉州市鲤城区检察院在审查某走私成品油案时，发现F某为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其收益，提供无合法手续成品油，由G某介绍买家H某，再雇佣I某运输走私成品油交付给H某。I某收取H某货款后交给G某，再由G某交给F某。

2021年8月19日、8月27日，法院分别对三名被告人作出一审判决，认定I某犯洗钱罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；认定G某犯洗钱罪，判处有期徒刑两年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；认定H某犯洗钱罪，判处有期徒刑两年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

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走私犯罪是洗钱罪的上游犯罪之一，是反洗钱打击的重点领域。2021年3月1日生效实施的《刑法修正案（十一）》对第191条洗钱罪条款进行了修订，为依法严惩走私洗钱犯罪奠定了法律基础。作为一名公民，我们要学法守法，切勿触碰法律红线，远离洗钱陷阱。

1.不要出租或出借身份证件、账户等。在没有合理理由情况下，切勿出租或出借自己的身份证件、账户等，谨防犯罪分子用他人身份、账户从事洗钱等非法活动。

2.不要帮助他人将“黑财”变现。走私成品油是走私犯罪所得，通过运输、出售、收购等方式协助将成品油变现，构成洗钱犯罪。切勿因贪小参与“黑财”变现，否则将成为他人洗钱活动的“替罪羊”。